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公司内部控制应用手册发布会今日召开

百年淘金梦2019-01-10 14:34:05
今日话题
日下午14:00时,公司内部控制应用手册发布会在公司办公楼三楼二会议室召开。会议由总经理王平海主持,公司董事长肖旭峰、党委书记冯祥平、副总经理朱平江、副总经理杨云、副总经理陈维及子公司、各职能部室、生产单位负责人等30余人参加。

该《内控手册》共34章,包括组织架构、人力资源管理、资金活动、固定资产管理等33项内控流程模块,共计325个业务控制流程,325张业务控制流程图。


王平海要求各单位认真学习、研讨《内控手册》,严格落实执行《内控手册》规定的业务流程;同时积极做好企业内部风险控制管理宣传工作,提高各级人员风险管理意识;并在流程执行中,积极探讨流程风险控制点设置等内容,不断改进,持续优化。


肖旭峰在会上提出了四点要求


1

认真学习,深刻领会

各单位和子公司要结合实际,精心研究组织本单位研读学习,深入领会手册实质要求,提高认识,让内部风险控制管理文化植根员工心中

2

积极落实,严格考核

各单位要严格按照“内部控制应用手册”流程,开展本单位业务工作,要做到工作留痕、业务留心。企管部监督各单位内控流程落实情况,并严格进行考核,确保内控管理工作常态化运行,形成长效机制

3

不断改进,持续完善

各单位在认真执行之外,还需用心思考、积极改进。在执行流程过程中,发现有风险控制点缺失或流程缺失情况,要认真探讨,提出流程改进意见,积极配合企管部“内部控制应用手册”完善工作,将公司内部风险控制管理工作,推向新高度。




企业内部控制的实质是企业为了保证它的战略目标的实现,而对实现目标的过程中潜在风险的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方法、手续与措施。

建立《湖南黄金洞矿业有限责任公司内部控制应用手册》不仅是集团公司、股份公司的重要指示,更是证监会、国资委对上市公司的监管要求,同时也能进一步提升公司基础管理水平,确保经营方针的贯彻执行,保护资产的安全完整,保证经营活动的经济性、效率性和效果性。



(编辑   王莎 )

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