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渤船重工召开内部控制评价动员会

渤船重工2018-12-15 12:56:51
按照《中国船舶重工集团有限公司2018年内控评价工作方案》安排,7月底,中国船舶重工集团有限公司将以合规要求为基础、以内控评价为契机、以管理提升为目标,对渤船重工进行分线运行后首次内控评价工作。


为做好迎检工作,渤船重工7月2日召开了内部控制评价动员会,总经理孙东明、纪委书记双华军、副总经理王新奇以及公司所属各单位主要负责人和内控联络员参加了此次会议。会议由总会计师路惠主持。



总会计师路惠首先简明扼要介绍了内控体系概念、内控评价责任考核与追究和前期学习培训情况,传达了中船重工副总经理姜仁锋、审计部主任黄彪在培训会上的讲话精神,宣读了集团公司上半年内控评价缺陷总结。要求企业规划发展部、纪检监察审计部组成联合小组,从体系建设、评价入手,以指导工作、自查为导向,做好内控迎检工作。各单位行政一把手作为第一责任人,要全面梳理业务流程,建章立制并做好“小金库”自查自纠工作同时签订“零小金库承诺书”。



企业规划发展部部长吕涛介绍了公司目前的制度建设情况,并结合总会计师路惠对迎检工作的要求,制定了内控体系建设计划,包括梳理必建流程、制度,整理问题清单,编制检查、评价计划等。



纪检监察审计部刘国卿从“三重一大”决策、资金管理、采购管理、资产管理、合同管理、投资管理等六大方面通报了6月份内控评价抽查结果。



纪委书记双华军强调,内控工作是一项长效工作,要形成机制。集团公司在内控和审计过程中发现涉及违纪违规事项要移交纪委,同时集团巡视组马上要进行整改回头看,要求各单位做好自检自查,落实整改,特别是“小金库”问题,一经发现,按照党规党纪严肃问责;各单位各级负责人要高度重视,切实履行职责,要将自查整改与规避风险结合起来,促进管理提升。



副总经理王新奇要求相关部门从公司和部门两个层面,从上至下、自下而上汇总完善公司制度清单;各单位要扎实梳理内部业务,对虽未形成制度但依惯例执行的业务应固化下来,形成制度或标准,做到凡事有章可循。



党委书记、总经理孙东明最后强调,一是要从讲政治的高度充分认识内控评价工作的重要意义,从立足党和国家监督体系重要组成部分的定位,立足推进治理体系和治理能力现代化的目标,立足保障和促进新时代渤船重工高质量发展纲要的功能来谋划内控工作,以评价促进深化改革、提质增效,促进经营管理水平提升。二是要以空杯的心态学习,要以内控评价为契机,成立公司层面的内控管理提升机构,由总经理挂帅、副总经理各司其职成立分管业务内控专项领导小组,结合渤船重工生存与发展实际,参照集团公司上半年内控评价缺陷、公司内控手册、下半年内控评价要求逐项制定、完善相关制度,对公司的制度要不折不扣地执行。 三是对“小金库”问题零容忍。他指出这是不可触碰的红线,一经发现,负责人自动请辞或就地免职。各单位要从内部检查的视角对单位本级、科室、作业区、班组逐级开展自查,纪检监察审计部要从外部检查的视角成立专项检查组进行巡查,通过内外并举的方式确保公司内控工作有效开展。


文:刘国卿  图:周 炜




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